Faktat:
- Mitään faktatietoa on lähes mahdotonta löytää
- Domain on rekisteröity Luxemburgiin. Palveluntarjoaja löytyy osoitteesta
( Linkki) & ( Linkki) --> http://www.server.lu/about-about
- SSL sertifikaatti otetaan kuukaudeksi kerrallaan, koska silloin sitä ei tarvitse ostaa. Pysyvää SSL sertifikaattia ei pysty ostamaan ilman kaupparekisteriotetta ja todellisia yhteystietoja. Wincapitan nykyinen sertifikaatti on voimassa 10.2.2008 saakka.
- Takana olevan yrityksen nimi Panaman yritysrekisterissä:
WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY CORP. ( Klubin tiedote)
( Kuva1),( Kuva2),( Kuva3),( Kuva4),( Kuva5),( Kuva6),( Kuva7)
Kuvat ovat sivulta: Panaman yritysrekisteri - Ficha ->Número de Ficha -> 495339
- Yritys rekisteröity 24.6.2005, pääomalla usd $10k ( Kuva7)
- Yritysrekisterin mukaan johtajat ja taustahenkilöt ovat nimiltään Ana Valenzuela Miranda (toimitusjohtaja), Juanita Rodriquez Reyna (rahastonhoitaja) sekä Maria Esther Cherigo Gonzalez (sihteeri). ( Kuva3)
- Sivuston tietoturva on ollut täysin retuperällä, esimerkiksi tunnus- ja salasanatietoja lähetellään suojaamattomasti sähköpostitse
- Klubi aukesi uudestaan kolmen kuukauden jälkeen sulkemisesta 4.1.2008 - 14.1.2008 väliseksi ajaksi. Sulkemisen tarkoituksena oli todistaa klubin toimivuus ilman uusien jäsenten rekrytointia/rahaa. Tuona aukioloaikana klubin mukaan heidän jäsenmäärä kasvoi ylättäen 40%
- Jäsenyyden hinta oli aluksi 50 euroa+200 euron sijoitus, nykyään 2000 euroa + vähintään 1000 euron sijoitus. Lisäksi alussa oli käytössä eri jäsentasot, jossa jäsentason nosto maksoi 500 euroa/taso. Jokaista 10 000 euron "tuottoa" kohden piti jäsentaso ostaa aina uudelleen. Nykyisin on vain suoraan 1000 euron maksu jokaista 10 000 kohden.
- Ohjelmiston lisenssin hinta 1000 euroa
- Klubin sisäinen lisenssipörssi, missä lisenssejä voi ostaa ja myydä
- Klubi on aikaisemmin toiminut nimellä GiiClub, ja keskittynyt vedonlyöntiin. Siirtynyt valuuttakauppaan pari vuotta sitten (2005) ( linkki)(Web-Archive). ( Whois) tieto www.winclub.com osoitteesta. Osoitteen rekisteröijän sähköpostiosoite on members@giiclub.com.
- Nimi oli Winclub viime syyskuulle asti kunnes asiasta nousi suomessa mediakohu, nimi muuttui tämän jälkeen Wincapitaksi
Mtv3 ( Video) - 23.09.2007 -> Uutisarkisto -> Viranomaiset
tutkivat epäiltyä pyramidihuijausta
Mtv3 - 25.09.2007 - Pyramidihuijaukseksi epäilty sijoituskerho sulki sivustonsa
Mtv3 - 26.09.2007 - Sijoituskerhon jäsenet kiistävät pyramidipeliepäilyn
KSML - 27.09.2007 - Salamyhkäinen WinClub koukutti kymmeniä rahamiehiä
Pollisi-tv - 27. 09.2007 - WinClub - lottovoitto vai pyramidihuijaus?
Mtv3 - 27.09.2007 - Sijoituskerhon pyramidiepäily siirtyi KRP:lle
Mtv3 - 05.10.2007 - Pyramidipeliepäilyn tutkinta jumissa
45 Minuuttia(Video) - 19.12.2007 - Hämärää sijoitusbisnestä verkossa
Mtv3 - 19.12.2007 - Verkostomarkkinointi siirtyi sijoitusbisnekseen
- Varojen siirto klubille ja sieltä pois tapahtuu MoneyBookersin kautta
- Sijoitus on "lukittu" 6 kuukautta sijoituksesta, eli varat on pidettävä sisällä puoli vuotta
- Klubi perustaa Panamaan säätiön, johon on mahdollista päästä "edunsaajaksi". Säätiöön on tarjolla 30 000 000 "osuutta", joista 10 000 000 myydään hintaan 3 euroa/kpl, 10 000 000 6 euroa/kp ja 10 000 000 hintaan 9 euroa/kpl.
- Jos kaikki osuudet myydään, saa klubi 180 000 000 euroa. Tämä summa on varattu WorlWide Investment Corp. ostamiseen tuotteineen. Hyvä hinta 10 000$ perustetusta bulvaanien johtamasta pöytälaatikkofirmasta.
